عمومية قطر وعمان تصادق على جميع بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 %
أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة قطر وعمان للاستثمار يوم الأحد بتاريخ 13/3/2016 ،فقد تم اتخاذ القرارات التالية :-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
1- تم سماع كلمة رئيس المجلس والذي تم فيها الترحيب بالحضور ومناقشة نشاط الشركة
والبيانات المالية الختامية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كما تم ذكر الخطة المستقبلية الخاصة بالشركة في المرحلة القادمة .
2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة وقد اتخذ القرار بالمصادقة عليها .
3- تم مناقشة الميزانية المدققة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
والتي بلغت فيها الأرباح 18,341,064 ريال قطري وتم المصادقة عليها .
4- أصدرت الجمعية قراراها بالموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6 % أرباح نقدية أي بما يعادل 60 درهم لكل سهم .
5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافآتهم .
6- تم مناقشة تقرير الحوكمة لعام 2015 ، وتم اعتماده حيث لم يبدى أي من المساهمين أي اعتراضات أو ملاحظات عليه .
7- تم الموافقة على العرض المقدم من مكتب ( ارنست أند يونج ) وتم تعيينه كمدقق خارجي للشركة عن عام 2016 .
الجمعية العامة غير العادية
1- الغاء تعديل المادة (8) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 21/3/2011 والإبقاء على المادة (8) قبل التعديل لتصبح على النحو التالي:
مادة ( 8 )
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على (5)% من إجمالي اسهم الشركة،
بغير طريق الميراث والوصية، ويستثنى من ذلك مؤسسو الشركة.
2- تعديل مسمى “جهاز قطر للاستثمار” إلى “شركة قطر القابضة”:
تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى “جهاز قطر للاستثمار” كمؤسس لتكون “شركة قطر القابضة” وذلك بإضافة فقرة:
(وقد حلت “شركة قطر القابضة” محل “جهاز قطر للاستثمار” في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
3- نقل ملكية اسهم حكومة سلطنة عمان الى صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان :
تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي والتي تحتوي على مسمى “حكومة سلطنة عمان” كمؤسس لتكون “صندوق الاحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان”
وذلك بإضافة فقرة: (وقد حل “صندوق الاحتياطي العام للدولة” بسلطنة عمان محل “حكومة سلطنة عمان” في مباشرة جميع صلاحياتها وحقوقها)
4- طبقا لقانون الحوكمة الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية المادة رقم (27) التي تنص على:
“يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها الأساسي أحكاماً تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات
بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهلاتهم الأخرى”
لذلك فانه يتوجب على الشركة تعديل المادة رقم (10) بالنظام الأساسي بإضافة فقرة جديدة على النحو التالي:
(ويجوز لكل مساهم الاطلاع على معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس الإدارة قبل الانتخابات، بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى)
5- تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
6- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الإضافات والتعديلات المذكورة أعلاه على عقد التأسيس والنظام الأساسي.